执法局（ED）提交了与其洗钱探索有关的收费表，这是针对孟买的房地产集团奥卡尔房地产经纪人和开发人员，以涉嫌非法领袖涉及的是银行贷款基金价值超过400亿卢比。在一份声明中，中央探针机构表示，在孟买在一个特别法院之前，在预防洗钱法案（PMLA）的各个部分下提出了起诉投诉（收费表）。

奥卡尔房地产经纪人和开发商Kamal Kishore Gupta的费用表名称，其董事总经理Babulal Varma，演员 - 生产商Sachin Joshi（也是Viiking Group的推动者）及其公司。ED早些时候袭击了奥卡尔集团启动子的场所，并在案件中逮捕了所有三个被指控的人。

中央机构的案件是基于Aurangabad警察（马哈拉施特拉）的冷杉，反对Gupta和Varma的作弊和领导，是银行贷款资金的410亿卢比，是为了重建Anand Nagar SRA（贫民窟康复管理局）chs。“根据是银行的条款和条件，410亿卢比的贷款金额将用于建设Anand Nagar SRA CHS，Wadala。

“但是，而不是建造SRA建筑，而是由被告对集团公司的被告人讨论的全部卢比，”Ed在其陈述中声称。在这个410亿卢比中，在服务费和投资的幌子下进一步分层了80亿卢比，进一步分层到Joshi和他的Viiking集团公司。

“然而，在调查期间，发现Sachin Joshi和他的公司都没有参与任何此类业务，并发现该交易被发现是假的，”据称。

声明：文章仅代表原作者观点，不代表本站立场；如有侵权、违规，可直接反馈本站，我们将会作修改或删除处理。