挪用366亿主犯逃亡五个国家 "阜兴系"违法手段大曝光

原标题：挪用366亿，主犯逃亡五个国家！“阜兴系”违法手段大曝光

来源：野马财经

飘风不终朝，骤雨不终日！

备受瞩目的“阜兴系”违法犯罪事件，有了最新进展。2020年1月8日，证监会对原“阜兴系”骨干成员开出罚单。

证监会认为，“阜兴系”涉案金额特别巨大、涉及投资者众多、情节特别严重，严重扰乱了证券市场秩序并造成恶劣社会影响。

挪用365.65亿，触目惊心！

根据违法情节严重程度不同，证监会决定对原阜兴系7名高管处以不同程度的市场禁入。

其中，朱一栋、赵卓权被处以终身证券市场禁入；余亮被处以十年证券市场禁入；徐铭、张敏、李木松、王源被处以三年证券市场禁入。

资料显示，阜兴集团是一家集商业地产、资产管理、金融等产业于一体的大型民营集团。2017年集团资产管理总额超过350亿元，朱一栋是该集团实际控制人。2018年6月下旬朱一栋失联，逃往海外，此后问题持续发酵，阜兴系私募产品开始大面积出现兑付预期。

野马财经（微信公号：ymcj8686）发现，阜兴系私募在“募、投、管、退”四大环节均存在重大问题。其中，挪用365.65亿元资金显得尤为触目惊心。

《决定书》显示，阜兴系核心人物朱一栋、赵卓权通过控制的上海意隆、上海郁泰、上海西尚、易财行四家私募，发行了160只私募基金，累计募集本金368.45亿元。

同时，朱一栋、赵卓权等人安排安排员工及亲属注册了大量壳公司，用于资金调配。决定书显示，朱一栋、赵卓权等人实际控制的关联企业达365家（包括阜兴集团以及已注销、吊销的相关公司）。

募集来的资金并没有按照约定使用。朱一栋、赵卓权等人将募集资金，转入他们控制的24个“资金池”账户。由他们在阜兴集团层面统一调度使用，主要用途包括兑付基金及偿还财通证券资管产品本息、归还信托及银行债务本息、各类资产或股权购买、偿付被重组公司债务、二级市场股票操纵、提成奖励、个人挥霍、日常费用等。

据统计，阜兴系私募160只产品累计募集本金368.45亿元，其中资金总额的99.37%未按约定用途使用，属于挪用基金财产，挪用金额合计365.65亿元。其中部分资金被朱一栋等人用于提成奖励、个人挥霍，用于提成佣金的金额为6.04亿元，用于个人挥霍的金额为0.65亿元，构成侵占基金财产，侵占金额为6.69亿元。

股市兴风作浪，两年幻灭

野马财经注意到，以朱一栋为首的阜兴系，在轻松募集了巨额资金后，曾在资本市场“兴风作浪”。

2016年6月28日起，阜兴集团开始与李卫卫合作，以做大公司市值为目的，操纵“大连电瓷”股价，2016年6月28日至2017年3月2日，阜兴集团、李卫卫累计控制使用461个账户，在155个交易日交易大连电瓷。期间大连电瓷涨幅高达170%。这些账户账面获利一度超过6亿。

这触发深交所大数据检测系统警报。随后，大连电瓷被停牌调查。

2017年12月6日，大连电瓷复牌，股价连续跌停。至12月11日盘中打开跌停，之后账户组陆续卖出大连电瓷股票，截至2018年3月28日，合计亏损5.51亿元。

最终，证监会最终决定：对阜兴集团、李卫卫处以300万元罚款，其中对阜兴集团处以100万元罚款，对李卫卫处以200万元罚款；对朱一栋、郑卫星给予警告，并分别处以60万元、50万元罚款等。

此外，阜兴系参与收购了华闻传媒和华塑控股的控股权。

2016年11月，阜兴系关联方兴顺文化接过了华闻传媒（000793.SZ）控股股东国广控股50%股份，从而与国广传媒共同成为华闻传媒间接实际控制人。2018年7月12日，兴顺文化转让国广控股股权。之后公司股价也出现连续6个跌停，6.97万投资者被深套其中。

一位投资了华闻传媒的汇垠澳丰人士，对野马财经（微信公号：ymcj8686）强调：“尽管我们与阜兴系都投资了华闻传媒，但是我们的决策都是独立的，时间上也相隔了很长时间，彼此没有任何关系。”

飘风不终朝，骤雨不终日！2018年6月下旬，朱一栋出逃海外。阜兴系私募也开始因到期不能兑付而频频爆雷。

在总共逃亡了五个国家后，2018年8月29日，公安机关将朱一栋押解回国。央视新闻全程直播了押解回国过程。

2018年9月，朱一栋因涉嫌集资诈骗罪、操纵证券市场罪被批准逮捕，和他一起被捕的还有另外7名阜兴系的犯罪嫌疑人。