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来源：创金合信基金

Q1

 什么是洗钱？

洗钱，是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化，以逃避法律制裁的行为。

Q2

洗钱活动有哪些新特点？

1、洗钱方式不断翻新，如利用各种金融衍生工具洗钱；

2、洗钱组织越来越专业化；

3、洗钱活动日益复杂；

4、洗钱的隐蔽性越来越强

Q3

洗钱的危害性

洗钱活动不仅帮助违法犯罪分子逃避法律制裁，而且助长新犯罪的滋生，扭曲正常的社会经济和金融秩序，破坏社会公平竞争，腐蚀公众道德，甚至影响国家声誉。

Q4

什么是反洗钱？

反洗钱，是指为了预防通过各种掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，采取相关措施的行为。

Q5

三反小课堂

三方包括反洗钱、反恐怖融资、反逃税，简称“三反”。

“三反”工作的目标是到2020年，初步形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的“三反”法律法规体系，建立职责清晰、权责对等、配合有力的“三反”监管协调合作机制，有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险

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