该执法局（ED）周六表示，它已扣押了两个价值超过32亿卢比的奖金，与外汇违反孟买妇女的违法案案件有关，据称在国外持有未公开的资产。

联邦探测机构已向外汇管理法（FEMA）颁发外汇管理法案（FEMA）第37A条的命令，该探测机构为Dutmanand Tulesidas Patel的女儿而对Jaya Patel表示。

它说，两个位于孟买的Peddar Road的两个不动产资产，占据了32.38亿卢比的价值，已被扣押为“在印度的非法收购物业的相当值”，它说。

该机构表示，FEMA探测揭示了孟买的Jaya Patel在美国和英国这样的国外中的“非法分配”属性。

“搜索是在Jaya Patel的住宅和办公室和她的副学会上进行的，这导致扣押关于非法收购未公开的外国资产的罪名文件，”ED在一份声明中说。

它说，Jaya Patel与英属维尔京群岛的公司，象牙国际特性有限公司有关

“她是伦敦切尔西堤防的公寓的有益所有人，纽约中央公园的15,25,000名和另一个人估价，价值为25,60,000美元，”埃德说。

“两国资产都是通过象牙国际物业有限公司收购的，发现该公司抵押了所列房地产物业，以获得贷款和Jaya Patel在抵押贷款申请表中签署的共同借款人，”该机构指称。

帕塔尔未能解释收购这些物业的资金来源，资金“以获取这些海外房产被违反FEMA的部分非法转让，”它说。

ED补充说，在印度以外的非法转移资金的违法转移有关的调查正在进行中。

声明：文章仅代表原作者观点，不代表本站立场；如有侵权、违规，可直接反馈本站，我们将会作修改或删除处理。