DHFL案例：审计师格兰特桑顿报告标志欺诈交易1,058亿卢比

危机点击抵押贷款贷款人德湾住房财务有限公司（DHFL）周日表示，通过交易审计师格兰特·桑顿（GT）检测到对某些实体的低估，欺诈和优惠待遇达到1,058.32千万卢比的欺诈交易。

非银行金融公司（NBFC）正在破产和破产守则（IBC）下正在进行决议案。现在正在涉及今年早些时候从事Grant Thornton的管理员运行，以调查抵押贷款人的事务。

该公司的署长收到了专业机构（Grant Thornton）的额外报告，表明，在监管申请中表示，有一些不公平的交易，欺诈和优惠，DHFL在监管申请中表示。

基础本报告称，DHFL表示，署长在国民法庭法庭（NCLT）的孟买替补席前提交了三项申请，补充这是本公司的第四次申请，基于审计员提交的报告。如果交易审核员进一步调查，则可以进行进一步的调查结果。

根据最新的调查结果，欺诈的性质涉及对财产贷款形式的某些实体的支付，以及在过去（第一次案件）中的某些NCD的过早赎回的情况下也是如此。从公司的账户中转移超额资金用于购买纳斐建筑物（第二案例）; DHFL对某些实体的欺诈性和欺诈性和低估了ICDS（跨企业存款）的进步，并随后于本公司（第三案）发布的不可转换债券（NCDS）的承诺。

“所有三个申请中包含的初步估计结合在一起，将有关交易的货币影响达到约1,058.32亿卢比（其中包括收费较低利率的损失18.47亿卢比），”备案说。

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审计师估计在第一次申请中估计648.02亿卢比的总影响;第二案例330.31千万卢比作为购买纳斐建筑的过剩金额和第三案，估计的影响已在79.99亿卢比下计算。

第一种案件涉及到El Dorado Biotech的支付，财富经纪人，财富吉尔茨和黑色岩石金融服务，第三个是由DHFL进入Shrem Investment和Shrem Construction（Shrem实体）的ICD。

在第一种情况下，已经向12名受访者提交了一个申请，其中包括前DHFL启动子Kapil Wadhawan，他的兄弟Dheeraj，所涉及的所有实体和其他人。在第二次申请中，多达16名受访者都被命名为包括鲸湾兄弟，云九个房地产镜，Aahna Infracon，Wadhawan Holdings，RKW开发人员和某些其他人。

虽然在第三种情况下，应用于NCLT名称的六个受访者，包括Brother Duo，Shrem实体，Nitin Chatwal和一个人。根据交易审计师报告，第一次交易于2019 - 2019年（2019年4月至8月）;第二至2016年至2016 - 10年期间和2018-19期间的第三个。

该公司表示，“该申请已在NCLTON… 12月12日之前提交。”DHFL在申请中申请，有关这些诉讼的所有相关细节已被列入申请中，并在申请中申请。去年，印度储备银行（RBI）推荐了破产诉讼的陷入困境的DHFL，使其首批被送往NCLT（全国公司法法庭）的金融服务选手。

截至2019年7月，允许的家庭金融家欠银行，国家住房银行，共同基金和债券持有人/零售债券持有人83,873亿卢比。总计，担保债务达到74,054亿卢比，9,818亿卢比是无抵押的债务。大多数银行已将DHFL账户宣布为不执行资产。