IL＆FS危机：ED RAID多个位置;文件PMLA案例

官员表示，执法局在孟买和德里-NCR地区的至少六个地区进行了袭击，与孟买和德里-MCR地区的至少六个地区进行了突袭，官员表示，扣押卢比违约危机违约危机，并扣押了价值6万卢比的外汇。

他们表示，中央探针机构的行动在其在涉嫌付款违约案件中预防洗钱法案（PMLA）下的刑事诉讼之后来了。

他们说，在与基础设施租赁和金融服务（ILFS）相关的“重点官员的住宿馆”中进行了搜索，其中包括其前主席Ravi Parthasarathy和其他人。

“在搜查程序期间，从场所恢复并扣除了大约6万卢比，各种财产文件，有罪文件，记录和媒体的外币，”ED在一份声明中表示。

该机构在2010 - 2018年期间，在德里警察埃荷法委员会的一部分涉嫌作弊和伪造的德里警察源登记的冷杉的基础上，将其提交了PMLA案件“反对IL＆FS集团和其他人。

“据称，在FIR（EOW）中，该集团在虚假预测的基础上对IL＆FS集团的担忧进行了投资，并参与了涉及账簿和向子公司和相关公司提供贷款的贷款编写和路由资金，“ED说。

该机构表示，突袭于孟买和德里和国家首都区（NCR）的地点进行，其中包括古尔冈。

该官员补充说，调查人员正在寻找分开的额外证据和文件，以至于它们作为探针的一部分。

基础设施贷款人的债务危机在2018年9月开始的一系列违约之后来了解。

IL＆FS违约了向SIDBI的贷款支付，以及其子公司的汇率超过91,000亿卢比。

德里警方根据德里警方的经济犯罪翼（EOW）案件于去年12月提交。

Enso基础设施（P）Ltd主任Ashish Begwani已经向IL＆FS铁路有限公司官员提出了案件，据称通过欺诈手段造成他公司70亿卢比损失。

Begwani在他的诉状称，2010年8月，他被IL＆FS交通网络有限公司的两名官员接洽，他曾投资卢比170亿卢比在IL＆FS铁路有限公司，特殊用途车辆古尔冈地铁项目，以利用其15％分享。

“然而，在一段时间内，申诉人观察到该公司没有赚钱，资金被滥用，”一位福服官员表示引用Begwani的投诉。

官员表示，如果在这种情况下非法产生的资金，则会探讨非法生成的资金，以创造被控告的非法资产。

危机基础设施集团IL＆FS集团一旦被誉为公私伙伴关系的先驱，该款于多个监管机构的扫描仪，涉嫌与财务披露和公司治理有关。

随后，政府干预了危机，并重新构成了公司的董事会，现在通过国家公司法法庭（NCLT）听取了此事。

IL＆FS于1987年被注册成立，最初由印度中央银行，住房开发金融公司和印度单位信托晋升。