CVC股份报告有100名银行欺诈与RBI，ED和CBI

概率看门狗中央警惕委员会（CVC）已经完成了对前100名银行欺诈的首要分析，包括珠宝和航空部门的欺诈，并与RBI，ED和CBI分享了其调查结果，警惕TM Bhasin专员于周二说。

该分析侧重于Modus Operandi，涉及的数量，贷款类型（viz。联盟或纯粹），异常观察到的，促进有关欺诈行为的漏洞和堵塞系统和程序所需的系统改进。

欺诈分析和分析了13个部门，包括宝石和珠宝，制造业，媒体，航空，服务和项目，支票，贸易，信息技术，出口业务，固定存款，需求贷款和舒适信函。

Bhasin表示，这些前100名贷款的Modus Operandi已经彻底分析了已经彻底分析，并且已经确定了各种漏洞或失效。

“基于调查结果，在最终报告中给出了各种行业对系统性改进的具体建议，该报告也已发送给金融服务部和RBI（印度储备银行），以堵塞所观察到的漏洞委托，“他告诉PTI。

Bhasin表示，该发现也已分享执法局（ED）和中央调查局（CBI）。

Bhasin说，建议的措施包括加强标准操作程序（SOP）和监测系统，并突出了控股办公室的作用，以检查业务质量方面。

该举动在涉及潜逃亿万富翁Nirav Modi和Liquor Baron Vijay Mallya的高调银行欺诈案件中假设意义。

该报告，也与公司事务部分享，自2017年3月31日以来报告的大型价值欺诈分析。

Bhasin表示，该分析研究由委员会作为预防警惕措施，以尽量减少未来此类欺诈的发生。

“RBI还向委员会证实，CVC给出的投入非常有用，应用于系统性改进以减轻风险，”他说，分享了启动欺诈分析的原因。

印度银行前主席和董事总经理Bhasin表示，委员会的意图是通过加强对现有失误的知识来带来现场工作中的认识，因此类似自然的欺诈不会重复。

他说：委员会通过利用其处理各种欺诈和工作人员问责制相关事项的各种案件的经验，成为预防性警惕工具。“

Bhasin表示作为一种有意识的决定，并以维持离职，借款人账户或实体的名称，并没有在该报告中披露银行的名称。

他说：“然而，所有这些行动都是为了涉及主要调查机构调查，修复员工问责制和恢复措施等的所有行动，为有效行动，”他说。

该报告授予创业板和珠宝部门的欺诈详情，私营公司引用了不同的Modus Operani，包括利用贷款人利用贷款人获得更高信贷设施的钻石的估值。

它引用了银行和某些其他漏洞的有效机制，导致该部门的欺诈和建议的系统性变化。

“宝石和珠宝部门的信贷设施在银行努力增加其信用拨款的短暂时间内增加了多余的流畅。报告建议，应该有一些关于这种类型的信贷曝光的细分限制。

报告中，CVC建议有不同的Modus Operandi，漏洞和系统性改进。