Singh Brothers如何剥离佛罗里达州3000亿卢比

资产剥离是印度推动者完善的艺术形式。

多年来，Singh Bros - Malvinder Mohan Singh（MMS）和Shivinder Mohan Singh（SMS）逃离了众所周知的蓝斗争，最后他们的运气迅速逮捕。

他们欺诈架构的宽度和深度是Gargantuan。

与DUO的冷杉连同与Erstwhile Ceo Sunil Godhwani提供了系统资产剥离的Modus Operandi的详细信息。

此外，它再次抛出剧烈的救济，这是监管监督失败的事实，而该公司在2010年被设法在雷达下运作时，该公司在雷达下运作，而且没有任何恐惧的违法行为。

内部查询表明，由于借款人实体的企业法书籍，为内部目的定义，宗教Finvest的财务状况差，在很大程度上是在很大程度上涉及重要的无抵押贷款，与借款人实体相关，有关，控制或与发起人相关的据所有这些，所有这些都通过宗教公司在非ARM的长度基础上提供了贷款，违反了公司治理规范，并违反了在RBI注册的NBFC预期的政策和审慎行为。

红旗出现，但始终被忽视。

骗局的构建在细节中列出。在2012年1月6日的财政年度2010年1月6日的检验报告中，RBI观察到宗教Finvest在与常用于职位的家庭公司/集团公司/其他公司的剩余资金停放的实践在证券。

这种有效意味着拖放或猜测是通过这些盈余基金违反所有公司治理规范。

在其检查报告中，RBI进一步观察到评估，制裁，贷款的宗旨，支付报告，定期审查，借款人要求限制增强的申请，评估/理论限制提升和监测此类贷款的监测。

似乎在10年内，通过公司贷款书的这一机制提供了115个实体，总金额为47,968亿卢比。

CLB下的暴露于2012年3月20日在大约3,538亿卢比上达到顶峰。为了躲避突出显示这一点的RBI子弹作为风险领域，季度审查报告的时间越来越多地进行了管理，但在之后不久地支付了支付。

通过这样做，他们隐藏了来自RBI和公共股东的物质事实。

在这种方式，辛格兄弟在与乱伦戈旺湾有控制宗教因金的恐惧兄弟，导致它给予不安全的，高价值据称贷款到壳牌公司和MMS和短信的相关实体。

在提交冷杉时，这些贷款的量子在校长和415亿卢比时占据了2,397亿卢比的兴趣。

从这些实体的行为中显而易见，他们从未打算将这些贷款偿还到RFL并违反其义务和短信的宗教企业的义务。

显然，CLB被用作资助推动者相关公司的机制。这些资金从未回避，实际上只要在这些贷款所抵制的情况下，贷款都被贩卖，或者被其他一些集团公司贷款所取代，以偿还现有推动者集团公司的贷款 - 这是一个循环流动的贷款。

N.K.这是两兄弟的长期股票经纪人Ghoshal，是他通过19家的19家的校长 - 这一切都违约了，从而搬到了所有的钱。